La lutte contre le blanchiment    

04–18 Fév /16–20 Mai /05–09 Sept  2022

Objectifs

● Consolider sa connaissance des mécanismes du blanchiment d'argent issu des activités 

   illicites.

● Maîtriser les outils de détection et prévention du blanchiment

● Comprendre et mettre en œuvre les techniques et outils de lutte contre le blanchiment.

Programme

Le diagnostic et les mécanismes du blanchiment

● Définitions et concepts généraux du blanchiment d’argent issu des activités illicites.

● La mécanique de la manipulation du produit de la corruption.

● Les principales méthodologies d’occultation de produit illicite chez l’agent public

   corrompu.

● La problématique de la grande corruption et des « personnes politiques exposées ».

● Les paradis fiscaux : vecteurs facilitateurs du blanchiment d’argent de la grande

   corruption.

● Le rôle des entités juridiques économiques et associatives.

 

Les mécanismes nationaux et internationaux de lutte contre le blanchiment

● Les normes internationales du blanchiment d’argent.

● Le blanchiment d’argent dans la Convention Internationale contre la Corruption de 2003.

● Les pays présentant des particularités juridiques et financières facilitant le blanchiment

   d’argent.

● Les différents modèles légaux et systémiques préventifs et répressifs contre le

   blanchiment

● L’évaluation de l’efficacité de la stratégie de lutte contre le blanchiment.

● Les modalités de recouvrement des capitaux issus du blanchiment.

EXPERTISE - COMPÉTITIVITÉ - DÉVELOPPEMENT

  • Nous mobilisons des Experts Internationaux de haut niveau pour donner aux projets de nos Partenaires une crédibilité internationale

  • Une expérience large des contextes professionnels du continent africain et de ses particularités

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Catalogue de formation 2022 - Renforcement des capacités 2022
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Quelques références

La gestion administrative et financière et l'audit des programmes et projets